中工國際工程股份有限公司(以下簡稱中工國際)隸屬于中國機械工業(yè)集團有限公司。近年來受市場競爭加劇和新冠肺炎疫情等多重因素影響，主營海外工程業(yè)務遭遇困難和挑戰(zhàn)。面對復雜嚴峻的經營狀況，中工國際深刻認識到改革轉型就是破解企業(yè)困局的“金鑰匙”，而建立起高效、科學、規(guī)范的現代企業(yè)治理機制則是支撐公司改革發(fā)展的基石。以國企改革三年行動為契機，從完善中國特色現代企業(yè)制度建設入手，中工國際積極構建具有中國特色的國有控股上市公司治理模式，不斷加強董事會建設，持續(xù)完善公司治理，科學制定“十四五”發(fā)展規(guī)劃，力推各項改革措施，經營業(yè)績企穩(wěn)回升，譜寫了企業(yè)高質量發(fā)展的新篇章。

黨的領導與公司治理深度融合 建立公司治理新機制

要將中國特色的現代企業(yè)制度優(yōu)勢轉化為治理效能，建立起權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，關鍵在于正確處理黨委、董事會、經理層等治理主體之間的關系，準確界定各治理主體的權責邊界。為此，中工國際以《章程》為中心，制定了規(guī)范的《“三重一大”決策管理辦法》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《總經理辦公會工作管理制度》等一系列制度;構建了各治理主體的《“三重一大”議事權責清單》，縱向覆蓋21個業(yè)務領域、46個一級業(yè)務、122個具體權責事項，橫向集成“三重一大”事項分類、行權主體、行權路徑等核心事項。其中，黨委直接決定14項黨的建設相關重大事項、前置討論87項重大經營管理事項，確保黨委既把好方向又不包辦代替，在決策程序規(guī)范、決策質量保證的前提下，提高決策效率。根據國資監(jiān)管和公司管理實際，公司持續(xù)對《“三重一大”議事清單》動態(tài)調整和修訂，確保黨委前置研究既做到“不留死角”，又不“事無巨細”，聚焦謀全局、議大事、抓重點。

從頂層設計入手 持續(xù)完善董事會建設

作為國有控股上市公司，中工國際始終堅持兩個“一以貫之”，持續(xù)打造高效、專業(yè)、富有活力的董事會，充分發(fā)揮外部董事作用，董事會高質量發(fā)展取得顯著成效。

董事來源優(yōu)勢互補、各盡其能。中工國際的董事會由7位董事組成，其中外部董事5名，占絕大多數。外部董事中有2位股權董事代表大股東維護國有資本權益、貫徹出資人意志，3名來自社會的工程承包行業(yè)專家、財務專家和投資專家作為獨立董事。在議案審議和決策時，外部董事能夠從各自專業(yè)和所代表的不同利益相關方出發(fā)，各展所長、各盡其能，進行觀點和思維的碰撞交流，形成開放包容、專業(yè)務實的董事會文化氛圍。

董事會結構合理、協作高效。董事會下設戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會4個專門委員會。董事根據各自專業(yè)所長和所代表的不同利益群體，分別在不同的專門委員會任職。戰(zhàn)略委員會由熟悉行業(yè)、公司經營發(fā)展情況的內外部董事組成，董事長擔任主任委員，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資進行研究和決策，確保公司發(fā)展始終沿著正確的軌道和方向;審計委員會主任委員由會計專業(yè)的獨立董事擔任，充分保障對重要事項的監(jiān)督評估，以及對風險的把控和審核;薪酬與考核委員會全部由外部董事組成，保證對公司董事和高管考核評價的客觀、公正;提名委員會由獨立董事和內部董事組成，為公司研究遴選稱職高管。

有效落實董事會職權與向經理層授權放權相結合，提高公司運轉效率。一方面，中工國際專門制定了落實董事會職權的實施方案，在公司章程和相關基本管理制度中予以明確。另一方面，結合中工國際經營發(fā)展和管理成熟度等因素，依據“前置的不授權、授權的不前置”原則，董事會將一定額度內的投融資、資產處置、采購銷售和生產經營等事項的決策權授予經理層，有效保障經理層依法行權履職，提高經營決策效率。在放權的同時壓實責任，建立經理層向董事會報告機制，確保權利“授得下、行得穩(wěn)”。

通過構建模式、創(chuàng)新方式、完善機制，營造良好的董事溝通氛圍，有效發(fā)揮董事的專業(yè)能力，中工國際的董事會科學決策水平得以持續(xù)提高，規(guī)范治理能力獲得資本市場廣泛認可，連續(xù)十二年獲得深交所信息披露考核最高評級a級(據統計，深交所連續(xù)12年獲評a級的企業(yè)不足1%)。連續(xù)兩年入圍證券時報上市公司“esg百強榜”，獲得第十七屆中國上市公司董事會“金圓桌獎”之“公司治理特別貢獻獎”。

在公司黨委的領航指引和董事會的科學決策下，中工國際力推各項改革和經營措施，優(yōu)化市場布局，調整業(yè)務結構，經營業(yè)績全面企穩(wěn)回升，資產運行質量持續(xù)改善。2021年，海外工程業(yè)務全年簽約超過20億美元，創(chuàng)近年新高。2022年1-9月，中工國際的國內外業(yè)務發(fā)展勢頭持續(xù)向好，實現營業(yè)收入73.4億元，歸母凈利潤3.30億元，扣非凈利潤4.34億元，提前一個季度完成全年目標任務。